العقوبات المستهدفة تبرز كأداة رئيسية في التصدي العالمي لتمويل الإرهاب

أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضرورة أن تجرم الدول تمويل الإرهاب وأن تنشئ آليات لتجميد الأصول، وذلك من خلال القرار 2462 الذي اعتمد في عام 2019، وهو إطار يوجه الاستراتيجيات الوطنية وفقاً للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتجمع الجماعات الإرهابية الأموال عبر طرق متنوعة تشمل استغلال الجمعيات الخيرية واستنزاف الموارد والجريمة المنظمة، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي المستمر أساسياً لتقييد أنشطتها. ويشدد القرار على أن التدابير الفعالة ينبغي أن تحمي التدفقات الاقتصادية المشروعة في الوقت الذي تواجه فيه التهديدات الأمنية. أما قطر فتحتفظ بلجنة وطنية متخصصة لمكافحة الإرهاب تشرف على هذه الالتزامات وتنسق الاستجابات الداخلية.

يشكل القانون 27 لسنة 2019 بشأن مكافحة الإرهاب والقانون 20 لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمود الفقري للإطار الداخلي القطري، بحسب تقرير وزارة الداخلية. وتلزم هذه القوانين بتبني قوائم الأمم المتحدة فوراً وتخول تجميد أصول الأفراد أو الكيانات المدرجة. ويبين قرار المدعي العام رقم 1 لسنة 2020 إجراءات التنفيذ بما يضمن التوافق مع متطلبات مجلس الأمن. وتحتفظ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقائمة محلية تجمع بين التصنيفات الأممية والقرارات الداخلية، وقد أسفر ذلك عن تقييد أموال بقيمة 4.26 مليار ريال قطري وفقاً لإحصاءات اللجنة.

استخدمت السلطات الأمريكية الأمر التنفيذي 13224 الذي وقّع في سبتمبر 2001 لتصنيف الإرهابيين وداعميهم الماليين، مما يؤدي إلى حظر الأصول ومنع المعاملات مع الأطراف المدرجة، كما أظهر تقييم صادر عن وزارة الخزانة. وقد تطور هذا الأمر لمواجهة التهديدات المتغيرة من مجموعات مختلفة، وساهم في تجميد موارد كبيرة مع توليد خيوط تحقيقية. واتبعت شركاء دوليون أدوات تصنيف مماثلة لتكثيف الضغط على الشبكات المشتركة. ويكمل هذا النهج المبادرات الدبلوماسية والتنظيمية الأوسع التي تهدف إلى عزل ممولي المتطرفين.

أشاد تقييم أجراه فريق العمل المالي (FATF) عام 2023 لقطر بالهيكل القانوني الشامل لتجميد الأصول وتنفيذ العقوبات، غير أنه دعا إلى مزيد من التقدم في الملاحقات القضائية المتصلة. وأوضح تقرير الفريق أن قطر جمدت مبالغ كبيرة مرتبطة بمخاطر الإرهاب، لا سيما عبر التدابير المحلية بموجب قرار الأمم المتحدة 1373. وتعتمد السلطات منهجية قائمة على تقييم المخاطر تركز على القنوات عالية الخطورة مثل التحويلات عبر الحدود والمنظمات غير الربحية. كما أبرمت قطر اتفاقيات ثنائية من بينها مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

وثّق محللون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كيف أصبح تبادل المعلومات المالية محورياً في كشف وقطع مسارات أموال الإرهابيين منذ مطلع الألفية الحالية. وأشارت مراجعتهم إلى أن الإرهابيين يعتمدون بشكل متزايد على تهريب النقود ومخالفات الفواتير التجارية والتقنيات الناشئة، مما يحتم على الجهات التنظيمية تطوير أساليب الكشف. وقد أثبت الجمع بين الرقابة التنظيمية وتقارير القطاع الخاص فعاليته في عدة ولايات قضائية. وتمتد هذه الجهود إلى المنصات متعددة الأطراف حيث تتبادل الدول الخبرات في تتبع التدفقات وتعطيلها.

نصحت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة بأن تشمل برامج مكافحة التمويل تقييمات للمخاطر لتجنب تعطيل المساعدات الإنسانية مع التركيز على القنوات غير المشروعة. وتؤكد إرشادات المديرية على التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لمعالجة الثغرات في أنظمة التحويل غير الرسمية. وساهمت مبادرات بناء القدرات في تمكين الولايات القضائية من تعزيز الرقابة دون المساس بالتجارة المشروعة. وتشكل هذه التدابير استراتيجية متكاملة تنظر إلى تمويل الإرهاب على أنه تهديد للأمن وسلامة النظام المالي معاً.